一般洗錢(qián)會(huì)被刑事拘留,而刑事拘留的最長(zhǎng)期限是37天,所以刑事拘留37天之后就會(huì)批準(zhǔn)逮捕,然后在人民法院開(kāi)庭。洗錢(qián)是犯罪行為,情節(jié)比較輕的會(huì)判處五年以下有期徒刑,情節(jié)嚴(yán)重的會(huì)判處五年以上十年以下有期徒刑。
1、銀行卡給別人洗錢(qián)處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;
2、情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件,具體如下:
1、侵犯的是復(fù)雜客體,即包括金融秩序、社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序、國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定;
2、客觀方面表現(xiàn)為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益;
3、主體是一般主體,單位也可以構(gòu)成洗錢(qián)罪;
4、主觀方面表現(xiàn)為直接故意。
洗錢(qián)罪的立案標(biāo)準(zhǔn),具體如下:
1、提供資金賬戶(hù)的;
2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
4、協(xié)助將資金匯往境外的;
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百九十一條
【洗錢(qián)罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金帳戶(hù)的;
(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。