国产欧美一级大片,国产午夜精品不卡视频,国产一级a特黄大片做受在线观看,亚洲AV无码国产精品无码片

您的位置:首頁(yè) > 刑事辯護(hù) > > 正文

銀行卡洗錢(qián)拘役多久

蔣雋哲律師
蔣雋哲 律師

北京市京師(無(wú)錫)律師事務(wù)所

擅長(zhǎng):刑事案件, 交通事故, 合同糾紛, 勞資糾紛,

一般洗錢(qián)會(huì)被刑事拘留,而刑事拘留的最長(zhǎng)期限是37天,所以刑事拘留37天之后就會(huì)批準(zhǔn)逮捕,然后在人民法院開(kāi)庭。洗錢(qián)是犯罪行為,情節(jié)比較輕的會(huì)判處五年以下有期徒刑,情節(jié)嚴(yán)重的會(huì)判處五年以上十年以下有期徒刑。

1、銀行卡給別人洗錢(qián)處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;

2、情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件,具體如下:

1、侵犯的是復(fù)雜客體,即包括金融秩序、社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序、國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定;

2、客觀方面表現(xiàn)為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益;

3、主體是一般主體,單位也可以構(gòu)成洗錢(qián)罪;

4、主觀方面表現(xiàn)為直接故意。

洗錢(qián)罪的立案標(biāo)準(zhǔn),具體如下:

1、提供資金賬戶(hù)的;

2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

4、協(xié)助將資金匯往境外的;

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

銀行卡洗錢(qián)拘役多久

法律依據(jù):

《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百九十一條

【洗錢(qián)罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶(hù)的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

關(guān)于本站: 法助手

海量律師平臺(tái)已認(rèn)證,專(zhuān)業(yè)律師精準(zhǔn)解答您的問(wèn)題,匯聚執(zhí)業(yè)多年律師團(tuán)隊(duì),辦案經(jīng)驗(yàn)豐富,極速問(wèn)律師最快10秒響應(yīng)!免費(fèi)提交法律問(wèn)題,律師在線回復(fù),智能推薦擅長(zhǎng)領(lǐng)域已認(rèn)證律師為您服務(wù)。

提示:法律問(wèn)題咨詢(xún)具有特殊性,文章內(nèi)容僅供參考,如需更多幫助,請(qǐng)咨詢(xún)律師。

熱門(mén)文章

有法律疑問(wèn)?咨詢(xún)?cè)诰€律師,3分鐘快速回復(fù)!