要證明款項(xiàng)不是詐騙款,需從款項(xiàng)來(lái)源、交易背景、雙方關(guān)系及溝通記錄等多方面收集證據(jù)并合理闡述。
1. 明確款項(xiàng)性質(zhì)和來(lái)源:首先要清晰界定款項(xiàng)的性質(zhì),是借款、貨款、投資款還是其他合法的資金往來(lái)。對(duì)于款項(xiàng)來(lái)源,要提供相關(guān)的證據(jù)。比如,如果是借款,需有借條、借款合同等書(shū)面文件,明確借款的金額、用途、還款時(shí)間等關(guān)鍵信息。若款項(xiàng)是來(lái)自合法的業(yè)務(wù)收入,要提供業(yè)務(wù)合同、交易記錄、發(fā)票等,以證明款項(xiàng)的取得是基于合法的商業(yè)活動(dòng)。
2. 展示交易背景和合理性:詳細(xì)說(shuō)明款項(xiàng)交易的背景情況。如果是商業(yè)交易,要解釋交易的目的、過(guò)程和雙方的權(quán)利義務(wù)。例如,在貨物買(mǎi)賣(mài)中,要提供貨物的交付憑證、運(yùn)輸單據(jù)、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等,證明交易是真實(shí)發(fā)生且合理的。對(duì)于投資款,要提供投資協(xié)議、項(xiàng)目介紹、財(cái)務(wù)報(bào)表等,說(shuō)明投資的合理性和預(yù)期收益,表明不存在以虛假項(xiàng)目騙取資金的情況。
3. 提供雙方關(guān)系和溝通記錄:證明與款項(xiàng)相關(guān)方的真實(shí)關(guān)系也很重要。如果是朋友、親屬之間的資金往來(lái),要提供能夠證明雙方關(guān)系的證據(jù),如聊天記錄、通話錄音等,顯示雙方的溝通是基于正常的情感和信任。在溝通記錄中,要體現(xiàn)出雙方對(duì)于款項(xiàng)的用途、性質(zhì)等方面的明確共識(shí),不存在欺詐的意圖。
4. 證明資金流向和使用情況:對(duì)款項(xiàng)的流向進(jìn)行清晰的說(shuō)明,提供銀行轉(zhuǎn)賬記錄、資金使用明細(xì)等。如果款項(xiàng)用于特定的項(xiàng)目或用途,要提供相應(yīng)的證據(jù),如購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的發(fā)票、支付工程款的憑證等,證明資金是按照約定或合理的方式使用,而不是被非法占有或挪作他用。
5. 提供證人證言:如果有其他了解情況的人,可以請(qǐng)他們作為證人提供證言。證人可以是交易的參與人、見(jiàn)證人等,他們的證言能夠從側(cè)面證明款項(xiàng)交易的真實(shí)性和合法性。

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。通過(guò)上述多方面的證據(jù)和合理闡述,能夠從法律角度證明款項(xiàng)不是詐騙款。
