洗錢罪的涉案資產(chǎn)通常會被依法追繳、沒收,若有被害人的合法財產(chǎn)會及時返還,同時還可能涉及罰金等財產(chǎn)刑。
1. 追繳與沒收:對于洗錢犯罪所涉及的資產(chǎn),司法機關會進行全面的調(diào)查和追繳。這包括犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,例如通過洗錢行為將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等上游犯罪所得進行掩飾、隱瞞后所形成的資產(chǎn)。一旦查明屬于涉案資產(chǎn),將依法予以沒收,上繳國庫。這是為了剝奪犯罪人通過犯罪行為所獲得的經(jīng)濟利益,防止其繼續(xù)利用這些資產(chǎn)進行違法活動,同時也是對犯罪行為的一種經(jīng)濟制裁。
2. 返還被害人合法財產(chǎn):如果涉案資產(chǎn)中有屬于被害人的合法財產(chǎn),在查明情況后,會及時返還給被害人。比如在一些金融詐騙犯罪衍生的洗錢案件中,被害人被騙取的資金在經(jīng)過司法程序確認后,會返還給被害人,以彌補其遭受的經(jīng)濟損失,保障其合法權(quán)益。
3. 罰金刑:根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定,犯洗錢罪的,除了對犯罪分子判處主刑外,還會并處罰金。罰金的數(shù)額根據(jù)犯罪情節(jié)來確定。這是從經(jīng)濟層面進一步打擊犯罪,增加犯罪成本,起到威懾和懲罰的作用。例如,情節(jié)較輕的,可能處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
4. 資產(chǎn)凍結(jié)與扣押:在偵查階段,為了防止涉案資產(chǎn)被轉(zhuǎn)移、隱匿或揮霍,司法機關有權(quán)對相關資產(chǎn)進行凍結(jié)和扣押。這包括銀行賬戶、房產(chǎn)、車輛等各類資產(chǎn)。凍結(jié)和扣押措施可以確保涉案資產(chǎn)在司法程序進行過程中得到妥善保管,以便后續(xù)的處置。
5. 國際合作中的資產(chǎn)處置:由于洗錢犯罪具有跨國性的特點,在涉及國際合作的案件中,資產(chǎn)處置會更加復雜。不同國家之間需要依據(jù)雙邊或多邊的司法協(xié)助條約,共同開展資產(chǎn)的調(diào)查、追繳和返還工作。例如,在一些跨國金融詐騙洗錢案件中,需要各國司法機關相互配合,將在境外的涉案資產(chǎn)追回并進行合理處置。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定,為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百四十五條規(guī)定,公安機關、人民檢察院和人民法院對查封、扣押、凍結(jié)的犯罪嫌疑人、被告人的財物及其孳息,應當妥善保管,以供核查,并制作清單,隨案移送。任何單位和個人不得挪用或者自行處理。對被害人的合法財產(chǎn),應當及時返還。對違禁品或者不宜長期保存的物品,應當依照國家有關規(guī)定處理。對作為證據(jù)使用的實物應當隨案移送,對不宜移送的,應當將其清單、照片或者其他證明文件隨案移送。人民法院作出的判決,應當對查封、扣押、凍結(jié)的財物及其孳息作出處理。人民法院作出的判決生效以后,有關機關應當根據(jù)判決對查封、扣押、凍結(jié)的財物及其孳息進行處理。對查封、扣押、凍結(jié)的贓款贓物及其孳息,除依法返還被害人的以外,一律上繳國庫。