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單位犯洗錢罪情節(jié)嚴重會怎樣量刑

周蘭 律師
周蘭 律師

四川楚坤律師事務(wù)所

擅長:婚姻家事, 合同糾紛, 債權(quán)債務(wù),

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單位犯洗錢罪情節(jié)嚴重的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以上十年以下有期徒刑。

1. 單位犯罪的特征及洗錢罪的性質(zhì):單位犯罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任的危害社會的行為。洗錢罪是一種嚴重的經(jīng)濟犯罪,其目的是將犯罪所得及其收益通過各種手段合法化,掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。單位實施洗錢行為,通常是為了謀取非法利益,且往往涉及的金額較大、手段更為復(fù)雜,對金融秩序和社會穩(wěn)定造成的危害也更為嚴重。

2. 量刑的具體規(guī)定及依據(jù):根據(jù)我國刑法規(guī)定,對于單位犯洗錢罪的,采取雙罰制。即一方面對單位判處罰金,罰金的數(shù)額通常會根據(jù)犯罪的情節(jié)、涉及的金額等因素綜合確定。另一方面,對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進行刑事處罰。當(dāng)單位洗錢罪情節(jié)嚴重時,對這些人員處五年以上十年以下有期徒刑。這里的“情節(jié)嚴重”一般包括洗錢數(shù)額巨大、多次實施洗錢行為、造成惡劣社會影響等情形。

3. 司法實踐中的考量因素:在司法實踐中,判斷是否屬于“情節(jié)嚴重”會綜合多方面因素。例如,洗錢的資金來源,如果是來自于毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等上游犯罪,且涉及的上游犯罪性質(zhì)惡劣,那么通常會被認定為情節(jié)嚴重。洗錢行為對金融機構(gòu)和金融市場的影響程度,是否導(dǎo)致金融機構(gòu)遭受重大損失、擾亂金融市場正常秩序等,也是判斷情節(jié)嚴重與否的重要依據(jù)。同時,犯罪主體的主觀惡性、是否有自首、立功等情節(jié)也會在量刑時予以考慮。

4. 法律威懾與社會意義:對單位犯洗錢罪情節(jié)嚴重進行嚴厲量刑,具有重要的法律威懾和社會意義。它能夠有效遏制單位實施洗錢犯罪的行為,維護金融秩序的穩(wěn)定和安全。通過對單位和相關(guān)責(zé)任人員的雙重處罰,提高了犯罪成本,減少了潛在的犯罪動機。同時,也向社會傳遞了打擊洗錢犯罪的堅定決心,保護了國家和人民的財產(chǎn)安全,促進了經(jīng)濟的健康發(fā)展。

單位犯洗錢罪情節(jié)嚴重會怎樣量刑(0)

法律依據(jù):

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定,單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

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